Заместитель руководителя службы финансового мониторинга в "Блокчейн Хаб"

ООО «Блокчейн Хаб» – аккредитованная ИТ-компания, разрабатывающая финтех-продукты на базе блокчейн-технологий. Входит в экосистему МТС. Компания в 2023 году включена Банком России в реестр операторов цифровых финансовых активов (т.е. стала некредитной финансовой организацией, НФО).

Что для нас важно:

• высшее образование
• опыт работы в сфере финансового мониторинга с ПОД/ФТ от 3х лет
• знание нормативных требований и стандартов (ФЗ №115, №173 и др.)

Ты будешь:

• выявлять подозрительные операций и операций, подлежащие обязательному контролю
• поддерживать ВНД по ПОД/ФТ в актуальном состоянии
• идентифицировать клиентов при приеме на обслуживание
• проводить проверку клиентов по перечням
• участвовать в санкционном комплаенсе
• вести отчетности и предоставлять их в Росфинмониторинг и в Банк России