Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)

• Организация и контроль выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

• Разработка и актуализация внутренних документов по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

• Мониторинг операций клиентов, выявление и анализ подозрительных транзакций.

• Подготовка отчетности и взаимодействие с надзорными органами.

• Консультирование сотрудников по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование по специальности «Экономика и управление» или «Юриспруденция».

• Обязательное наличие свидетельства серии «ЦИ» с шестизначным уникальным номером (например, ЦИ № 000001).

• Опыт работы не менее 1 года в финансовых организациях в роли СДЛ.

Условия:

• Официальное трудоустройство и полный социальный пакет.

• Конкурентоспособная заработная плата, обсуждается по итогам собеседования.

• Возможности для профессионального развития и повышения квалификации.

• Работа в стабильной компании с сильной корпоративной культурой.