Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)

Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения № 600-П;

Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в личном кабинете Банка (проверка клиентов по перечням, террористов/экстремистов, МВК, ООН);

Ведение переписки и предоставление ответов на запросы Банков – корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ;

Осуществлять мероприятия в рамках соблюдения Банком Федерального закона № 115-ФЗ;

Организация процесса осуществления проведения идентификации и обновления сведений клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) в соответствии с Положением №499-П;

Оказывать методические консультации сотрудникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;

Подготавливать аналитическую информацию в целях формирования отчетности в рамках осуществления процедур ПОД/ФТ.

Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).