Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Москва, улица Сретенка, 17с1

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Участие в разработке и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Организация и непосредственное участие в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга.
Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, своевременное информирование структурных подразделений о соответствующих изменениях, а также внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Ежедневный мониторинг всех операций клиентов Банка на предмет выявления операций/ сделок, имеющих признаки необычных, сомнительных в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Проведение мероприятий по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков Банка

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование ;
Стаж работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 5 лет;
Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указаниями Банка России от 9 августа 2004 г. N 1486-У;
Владение компьютером: продвинутый пользователь, навыки использования специализированных программных продуктов;
знание нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ;
внимательность, ответственный подход к работе.

Условия:

работа в стабильном банке, работающем на рынке банковских услуг с 1993г.;
полное соблюдение трудового законодательства;
корпоративные мероприятия;
график работы 5/2, рабочий день 8 часов, (понедельник-четверг с 9:30 до 18:30, пятница 9:30-17:30, все государственные праздники отдыхаем), выходные дни – суббота, воскресенье.
офис в центре города (ул. Сретенка, д. 17, стр.1 (ст.метро Сухаревская)).