Специалист Управления комплаенс контроля

Команда Банка Компаньон в поисках Специалиста Управления комплаенс контроля

Наши ценности:

• Смелость.
• Эффективность.
• Фокус на клиентах.
• Честность.

Мы предлагаем:

• Достойную зарплату.
• Свободный дресс-код.
• Трудоустройство по ТК КР.

Задачи по должности:

• Предоставление информации и сведений в Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики;
• Подготовка информации и документов по запросам ГСФР в отношении клиентов Банка и их операций, в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики по ПФПД/ЛПД;
• Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление признаков подозрительности, а также своевременное и качественное направление в ГСФР информации об операциях, подлежащих контролю и сообщению;
• Мониторинг за соблюдением требований по идентификации, верификации и оценке риска клиентов и их операций сотрудниками соответствующих структурных подразделений Банка в рамках их функций и полномочий.

Наши ожидания от кандидата:

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы: в банковской и/или финансовых сферах – не менее 2 лет, по специальности – не менее 1 года.
• Знание законодательных и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, нормативных правовых актов НБКР, регулирующих деятельность банков, в том числе в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД).
• Знание банковских продуктов, бизнес-процессов и потенциальных рисков, возникающих в банковской сфере.