Специалист Отдела комплаенс-контроля

Основные требования:

• Высшее/средне специальное экономическое или юридическое образование;
• Стаж в банковской системе не менее 2 (двух) лет;
• Знания в области банковского законодательства Кыргызской Республики в области управления банковскими рисками;
• Знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
• Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности Банка по ПФТД/ЛПД.

Обязанности:

• Предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями, установленными законодательством;
• Подготовку и сбор данных относительно запросов уполномоченного органа согласно Закона ПФТД/ЛПД;
• Представление информации и оказание содействия уполномоченным представителям НБКР при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции;
• Cоставление отчетности для НБКР;
• Изучение хозяйственной и профессиональной деятельности клиентов;
• Постоянный мониторинг операций клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок.

• Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается на собеседовании и зависит от квалификационных знаний и опыта кандидата);
• График работы: 5/2 согласно ТК КР;
• Возможность профессионального и карьерного роста;
• Обучение за счет работодателя.