Руководитель отдела внутреннего контроля (Комплаенс)

•⁠ ⁠Выполнение функций AML Officer в соответствии с требованиями законодательствам КР в сфере ПФПД/ЛПД;
•⁠ ⁠Разработка, внедрение и актуализация программы внутреннего контроля AML/CFT, внутренних процедур и регламентов;
•⁠ ⁠Оценка рисков клиентов и контрагентов (KYC,KYB, KYT, CDD, EDD);
•⁠ ⁠Мониторинг соблюдения требований законодательства КР (включая AML/CFT) и нормативных актов;
•⁠ ⁠Идентификация и анализ подозрительных транзакций, подготовка отчетов и коммуникация с регулятором;
•⁠ ⁠Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям регулятора и международным стандартам (FATF, EU AMLD, ISO 37301);
•⁠ ⁠Подготовка внутренней отчетности, рекомендаций и проведение обучения сотрудников.
Требования:

•⁠ ⁠Высшее образование (юриспруденция, экономика, управление рисками или смежные направления).
•⁠ ⁠Опыт работы в области комплаенса, внутреннего контроля или риск-менеджмента от 3 лет.
•⁠ ⁠Знание банковского законодательства КР и нормативных актов КР в сфере ПФПД/ЛПД.
•⁠ ⁠трудовое, корпоративное, коммерческое законодательство.
•⁠ ⁠Навыки анализа рисков и проведения внутренних проверок.
•⁠ ⁠Умение работать с документами и выстраивать процессы.
•⁠ ⁠Ответственность, этичность, умение сохранять конфиденциальность.
Желательно владение английским и/или русским языком на хорошем уровне.

• Работа в современном офисе в центре города/удобный график/дружелюбный и профессиональный коллектив.