Head of KYC and Quality Assurance Department

Ipotekabank OTP Group

Head of KYC and Quality Assurance Department

Ташкент, улица Шахрисабз, 30

Описание вакансии

Основные обязанности:

  • Разработка и актуализация методологии KYC/CDD/EDD для розничного блока.
  • Совершенствование внутренних политик и инструкций с учетом законодательства и стандартов OTP Group.
  • Формирование стандартов KYC-процессов для отделений и фронт-офисов.
  • Внедрение процессов эскалации при выявлении рисков или несоответствий.
  • Участие в создании risk-based подхода к управлению клиентским портфелем.
  • Взаимодействие с ИТ и другими подразделениями для автоматизации процессов.
  • Организация обучения сотрудников по вопросам KYC/CDD/EDD.
  • Анализ международных практик и адаптация лучших решений.
  • Оптимизация бизнес-процессов для снижения рисков.
  • Методология взаимодействия с другими департаментами.
  • Контроль корректности применения методологий и анализ KYC-данных.

Требования:

  • Высшее — экономическое, финансовое или юридическое
  • Сертификация (преимущество) (CAMS, ICA Certificate/Diploma, CFE)
  • Национальные сертификаты в области AML/FT;
  • Знание языков: Английский, Русский, Узбекский — на высоком уровне;
  • Знание Excel (сводные таблицы, Power Query),Power BI / Tableau, SQL на высоком уровне;
  • Знание MS Office, SharePoint, внутренние workflow-системы;
  • Не менее 5 лет в сфере KYC/AML/Compliance, из них минимум 2 года на руководящей позиции;
  • Глубокое знание процессов KYC/CDD/EDD;
  • Знание международных и локальных нормативов (FATF, Basel, AML/CFT);
  • Опыт работы с системами проверки клиентов (например, World-Check);
  • Знание санкционного скрининга (OFAC, EU, UN, HMT);
  • Аналитические навыки, работа с большими данными;
  • Знание банковских продуктов;
  • Навыки управления проектами;
  • Умение готовить отчетность и проходить аудит.

Мы предлагаем:

  • Возможность запустить новое цифровое направление в одном из крупнейших банков Узбекистана.
  • Опыт в международной банковской группе OTP Group
  • Конкурентная зарплата
  • Возможность быстро расти профессионально вместе с масштабным проектом
  • Работу в сильной команде с амбициозной стратегией по развитию сегмента малого бизнеса
Навыки
  • Английский язык
  • Руководство коллективом
  • Управление рисками
  • Аналитическое мышление
  • Разработка и внедрение политик и процедур
  • Работа с большим объемом информации
  • Внутренний контроль
  • Риск-менеджмент
  • Разработка инструкций
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

Рекомендуем
ИП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd»

Quality Assurance Manager

ИП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd»

  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

Рекомендуем
MILLAT UMIDI UNIVERSITY
  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

Рекомендуем
TBC
  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

RAQAMLI IQTISODIYOT VA AGROTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

Head of Student Support Services

RAQAMLI IQTISODIYOT VA AGROTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

FOCUS
  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

CONSORT TAS

Head of Sales

CONSORT TAS

  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

TBC
  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

EVOS
  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ

Head of PR Department

ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ

  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

NURA-HIGH-TECHNOLOGIES

Head of Management Team

NURA-HIGH-TECHNOLOGIES

  • Ташкент

  • от 30000000 UZS

ИП ООО GENAU
  • Ташкент

  • от 2500 USD

Ipotekabank OTP Group
  • Ташкент

  • от 2500 USD

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию