Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник)

Обязанности:

• руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций;
• Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов
• Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов
• разработка рекомендаций по минимизации рисков Банка по отношении деятельности клиента
• подготовка заключений о деятельности клиента
• Контроль соблюдения требований FATCA и CRS
• обучение и консультирование сотрудников, подготовка обучающих материалов (презентаций, памяток);
• подготовка технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (формирования анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ);

Требования:

• опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,
• уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов;
• владение нормативными документами ЦБ РФ и законодательными актами;

Условия:

• оформление по ТК РФ;
• график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
• метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)