Старший специалист отдела по противодействию финансовым преступлениям

Задачи:

• Комплаенс-проверки клиентов;
• Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ;
• Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных суждений;
• Формирование и направление отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (в частности, об операциях обязательного контроля, о результатах проверок по перечням Росфинмониторинга);
• Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ, Росфинмониторинга, контрагентов и клиентов;
• Проведение процедуры должной осмотрительности в отношении клиентов;
• Консультирование сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Обеспечение проверок клиентов по комплаенс-перечням (ПЭТ, ООН, МВКО и др.), актуализация комплаенс-перечней и справочников;
• Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Проведение процедур признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами;
• Участие в подготовке отчетности по FATCA/CRS;
• Участие в автоматизации процессов отдела – составление и подготовка проектов технических заданий, методологическое сопровождение автоматизации.

Требования:

• Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее трех лет;
• Высшее экономическое/юридическое образование;
• Знание и понимание федеральных законов, нормативных актов и разъяснений Банка России в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 445-П, 444-П и пр.), рынке ценных бумаг (39-ФЗ, 7060-У), FATCA/CRS (173-ФЗ, Постановление 693);
• Понимание бизнес-процессов профессионального участника рынка ценных бумаг и присущих им комплаенс-рисков;
• Желательно владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.

Условия:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская;
• Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.