Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга

Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!

Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность.

Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании!

Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами!

Обязанности:

• Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций;
• Осуществлять контроль за правильностью внесения сведений о клиенте в электронном виде;
• Отслеживать операции клиентов на предмет выявления выгодоприобретателей, проверку наличия анкет по выгодоприобретателям и полноту их заполнения.

• Опыт в аналогичной должности / направлении сомнительных операций от 3 лет;
• Знание и умение применять в работе нормативной базы: 115-ФЗ, 375-П, а также типологии и методические рекомендации Банка России.

Пожалуйста, в сопроводительном письме укажите Ваш ожидаемый уровень дохода.