Руководитель Службы финансового мониторинга, СДЛ

Требования и обязанности

Главное требование - рассматриваем кандидатов с опытом работы в СФМ от 3 лет, исключительно в кредитной организации.

Требования к соискателю:

Возможность согласования в Банке России в качестве СДЛ

Практический опыт применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов по ПОД/ФТ, включая обучение и тестирование работников по вопросам обязательного контроля.

Разработка документов по ПОД/ФТ. Сформированные навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и их актуализация при изменениях законодательства РФ.

Сопровождение проверок внешними аудиторов, контролирующими органами. Аудит бизнес-процессов, оценки рисков совершаемых клиентами операций. Унификация и стандартизация учетных процессов.

Знание нормативно-правовой базы по бухгалтерскому и налоговому учету, знание гражданского и трудового законодательств.

Опыт в составлении отчетность в надзорные органы, навыки правовой переписки с регулятором.

Опыт работы в АБС Банка (Инверсия 21 век), КОМИТА, ЗСК.

Условия:

График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.
Работа в новом современном офисе в бизнес-кластере Станколит.
Заработная плата - от 300 000 рублей в месяц.