Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь

Симферополь, проспект Победы, 26

Описание вакансии

Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Навыки
  • Комплаенс
  • ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

БАНК МБА-МОСКВА
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
СБЕР
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Эксперт отдела бизнес-анализа и мониторинга рисков

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Главный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Всероссийский Банк Развития Регионов

Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

Всероссийский Банк Развития Регионов

Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

Победа Персонал
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Инбанк
Полный день
  • Москва

  • от 220000 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 220000 RUR

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Инженер по ИБ (контроль эксплуатации систем)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Полный день
  • Москва

  • от 220000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию