Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management
Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Методологическая работа по разработки и обновлению глобальных политик и процедур по управлению рисками финансовых преступлений.
- Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга.
- Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций.
- Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов.
- Мониторинг изменений в законодательстве, относящихся к комплаенс рискам.
- Участие в аудиторских проверках,
- Проведение оценки комплаенс рисков
- Участие в обучении сотрудниках и подготовки обучающих материалов
- Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях.
- Опыт работы в области комплаенса в финансовых организациях от 5 лет.
- Уверенные знания в области управления комплаенс рисками.
- Опыт подготовки внутренних методологических документов.
- Наличие опыта руководства подразделением будет преимуществом.
- Опыт работы в международных финансовых организациях будет преимуществом.
- Знание международных стандартов по управления нефинансовыми рисками, в том числе рисками финансовых преступлений.
- Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
- Владение английским на уровне не ниже С1.
- Наличие профессиональных сертификатов: CAMS, ICA и др. будет преимуществом.
- Высшее образование: Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
Похожие вакансии
Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Полный день
Алматы
Не указана
Chief Risk Officer / Директор по рискам (Казахстан)
Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
Полный день
Алматы
Не указана
Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс
RG Brands Kazakhstan
Полный день
Алматы
Не указана
Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)
Freedom Holding Operations
Полный день
Алматы
Не указана
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
Народный банк Казахстана
Полный день
Алматы
Не указана
Legal / Tax / Compliance Manager (US experience)
WeFix Appliance Repair
Удаленная работа
Алматы
Не указана
Начальник (менеджер) Департамента бюджетирования, анализа эффективности и отчетности
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Полный день
Алматы
Не указана
Полный день
Алматы
Не указана
Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных
Народный банк Казахстана
Полный день
Алматы
Не указана
