Менеджер, Департамент комплаенс контроля

Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ;

Подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;
Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям;
Подготовка сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством;
Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента;
Санкционный мониторинг;
Анализ анкет клиентов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ;
Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и/или ПОД/ФТ;
Соблюдение трудовой дисциплины;
Обеспечение сохранности конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей;
Содействие Директору Департамента в обеспечении соответствия работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово–административным документам Банка и должностным инструкциям;

Иные задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее образование;
Минимум 4 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль и/или обеспечения качества;

Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ и применимой международной банковской практики, в том числе санкционного комплаенса;
Хороший уровень коммуникабельности;
Знание английского языка не ниже upper-intermediate;
Сильные аналитические навыки;
Высокая деловая культура;
Самостоятельность, честность и этичность

Условия: