Главный специалист методолог ПОД/ФТ

Команда занимается разработкой ВНД и процессов по направлению: оценка рисков, коммуникация, взаимодействие с бизнес-подразделениями.

Обязанности

• оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экосистемы Банка в целях ОД/ФТ, в том числе экспертиза риска продуктов и услуг
• бизнес-аналитика задач в целях реализации Программ ПОД/ФТ или внедрения новых процедур, введенных законодательством
• согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ
• разработка правил выявления лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, консультации бизнес-подразделений по установлению статуса таких лиц
• разработка предложений по автоматизации процедур комплаенс, заключение о целесообразности их внедрения в рамках своей компетенции
• внедрение новых подходов в работе, направленных на повышение эффективности и качества и снижения рисков, совершенствование форм и методов работы, внедрение лучших практик в Программы ПОД/ФТ.

Требования

• высшее образование по направлению: экономика или юриспруденция
• опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ либо в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
• свободное знание английского языка

Условия

• стабильный оклад и социальная поддержка сотрудников
• официальное оформление
• расширенный ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• корпоративное обучение, возможность посещать внешние конференции в качестве слушателя и спикера
• бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров
• корпоративная пенсионная программа
• ипотека выгоднее до 7% для каждого сотрудника.