Главный специалист Службы финансового мониторинга
Главный специалист Службы финансового мониторинга
городской округ Красногорск, М-9 Балтия, 25-й километр
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга;
- Ежедневный онлайн-контроль;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- Знание Федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Обязательное знание ПО «Комита»;
- Желательно умение работать в АБС «Диасофт».
- Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;
-
Скидки на услуги и продукцию Холдинга (ферма М2, медицинское обслуживание и др.);
- Место работы Новорижское шоссе, 25-й километр (от ст.м. Строгино и от ст. Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт);
- График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40 (плавающий).
Адрес
Похожие вакансии
Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
Коммерческий Индо Банк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела учета и контроля банковских операций
БАНК МБА-МОСКВА
Полный день
Москва
до 170000 RUR
Полный день
Москва
до 170000 RUR
Главный специалист Управления финансового мониторинга
АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ
Полный день
Москва
до 170000 RUR
Специалист службы внутреннего контроля
ВТБ Специализированный депозитарий
Полный день
Москва
от 175000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 175000 RUR
Главный кредитный эксперт Департамента корпоративных рисков
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Специалист/Ведущий специалист департамента накоплений и резервов в спецдепозитарии
Специализированная депозитарная компания Гарант
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
