Главный специалист Службы финансового мониторинга

Банк для меня:

• уверенность – мы соблюдаем ТК РФ, чтобы Вы были уверены и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне;
• здоровье – мы предлагаем сотрудникам заботу о своем здоровье как при помощи лучших профессионалов за счет программ ДМС (и стоматологов – тоже), так и доплачивая разницу по больничному листу до размера зарплаты (до 10 дней в году);
• саморазвитие (24/7, если захотите) – для сотрудников работает удобное мобильное приложение с десятками электронных курсов и материалов для развития, в которых мы постарались собрать лучшие отечественные и мировые практики и инструменты как по hard, так и по soft-skills;
• ЗОЖ – вместе играем и участвуем в спортивных мероприятиях.

Я для Банка:

• проведение экспресс-анализа текущих операций клиентов;
• учет и анализ представленной клиентами дополнительной информации и документов;
• рассмотрение и согласование документов, предоставленных клиентом в целях ВЭД;
• мониторинг трансграничных операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством РФ и международного законодательства в области санкций;
• консультирование подразделения Банка, которые осуществляют процедуру идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
• формирование и предоставление в установленные сроки отчетности по вопросам ПОД/ФТ;
• взаимодействие с подразделениями по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, а также ведение работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом с участием сотрудников Банка, в части направления сведений в Уполномоченный орган;
• обеспечение полного и своевременного предоставления информации по запросам Банка России, Уполномоченного органа и иных органов, имеющих право на получение такой информации и документов.

Банк – это я, если есть:

• опыт работы с банковскими операциями клиентов, платежными документами и платежами (Фронт линия, Департамент расчетов);
• умение анализировать ситуации, операции, деятельность, делать выводы, представлять результаты анализа;
• знание операционных процессов, порядка обработки документов, инициирования сделок;
• знание Законодательства Российской Федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• знание законодательства Российской Федерации регулирующее банковскую деятельность;
• знание законодательства Российской Федерации регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг;
• знание нормативных документов Банка России, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ.