Комплаенс-ассистент для клиентов малого бизнеса

В команде продаж и сервиса в цифровых каналах одного из ведущих российских банков открыта вакансия Комплаенс-ассистента для клиентов сегмента малого бизнеса.

Ключевые задачи

• осуществлять контроль соблюдения правил внутреннего контроля и рекомендаций регулятора;
• анализировать существующие бизнес-процессы, участвовать в проектировании новых с учетом регуляторных требований;
• анализировать платежи и сделки на соответствие законодательству ПОД/ФТ и корпоративным стандартам;
• участвовать в разработке технических заданий по совершенствованию систем и внедрению контрольных процессов;
• обеспечивать согласования новых или изменения процессов с управлением комплаенс контроля;
• взаимодействовать с подразделениями банка по процессам и вопросам комплаенс-контроля;
• актуализировать базу знаний по процессам и системам в части комплаенс-контроля;
• проводить углубленное обучение команды по нововведениям в области комплаенс;
• осуществлять разбор нестандартных кейсов: запрашивать от клиента информацию или подтверждающие документы, проводить документальную проверку предоставленных клиентами документов, анализировать источник происхождения денежных средств;
• при необходимости осуществлять консультацию клиентов по вопросам комплаенс-контроля.
• выполнять план по удержанию клиентов и способствовать сохранению транзакционной базы клиентов.

Требования

• знание законодательства ПОД/ФТ и корпоративных стандартов;
• умение работать с большим объемом информации;
• стаж работы в подразделениях ПОД/ФТ, KYC и/или мониторинга транзакций клиентов от 1 года;
• опыт создания внутренних инструкций, описания процессов – желательно;
• опыт управления командой, наставничества, обучения других;
• опыт создания отчетности по KPIs и другим показателям;
• опыт участия в проектах по автоматизации/оптимизации процессов.

Условия

• конкурентная заработная плата;

• удаленный формат работы;

• расширенный соц. пакет: ДМС со стоматологией, страхование, доп. дни отпуска, доплаты по больничным листам, скидки на продукты банка и партнеров (фитнес-клубы, рестораны и др.);

• прозрачная схема финансового и карьерного роста;

• позитивная рабочая атмосфера, основанная на открытости, доверии, взаимном уважении и культуре обратной связи.