Комплаенс-ассистент для клиентов малого бизнеса

ANCOR

Комплаенс-ассистент для клиентов малого бизнеса

Описание вакансии

В команде продаж и сервиса в цифровых каналах одного из ведущих российских банков открыта вакансия Комплаенс-ассистента для клиентов сегмента малого бизнеса.

Ключевые задачи

  • осуществлять контроль соблюдения правил внутреннего контроля и рекомендаций регулятора;
  • анализировать существующие бизнес-процессы, участвовать в проектировании новых с учетом регуляторных требований;
  • анализировать платежи и сделки на соответствие законодательству ПОД/ФТ и корпоративным стандартам;
  • участвовать в разработке технических заданий по совершенствованию систем и внедрению контрольных процессов;
  • обеспечивать согласования новых или изменения процессов с управлением комплаенс контроля;
  • взаимодействовать с подразделениями банка по процессам и вопросам комплаенс-контроля;
  • актуализировать базу знаний по процессам и системам в части комплаенс-контроля;
  • проводить углубленное обучение команды по нововведениям в области комплаенс;
  • осуществлять разбор нестандартных кейсов: запрашивать от клиента информацию или подтверждающие документы, проводить документальную проверку предоставленных клиентами документов, анализировать источник происхождения денежных средств;
  • при необходимости осуществлять консультацию клиентов по вопросам комплаенс-контроля.
  • выполнять план по удержанию клиентов и способствовать сохранению транзакционной базы клиентов.

Требования

  • знание законодательства ПОД/ФТ и корпоративных стандартов;
  • умение работать с большим объемом информации;
  • стаж работы в подразделениях ПОД/ФТ, KYC и/или мониторинга транзакций клиентов от 1 года;
  • опыт создания внутренних инструкций, описания процессов – желательно;
  • опыт управления командой, наставничества, обучения других;
  • опыт создания отчетности по KPIs и другим показателям;
  • опыт участия в проектах по автоматизации/оптимизации процессов.

Условия

  • конкурентная заработная плата;

  • удаленный формат работы;

  • расширенный соц. пакет: ДМС со стоматологией, страхование, доп. дни отпуска, доплаты по больничным листам, скидки на продукты банка и партнеров (фитнес-клубы, рестораны и др.);

  • прозрачная схема финансового и карьерного роста;

  • позитивная рабочая атмосфера, основанная на открытости, доверии, взаимном уважении и культуре обратной связи.
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

АСБ Консалтинг Групп
Удаленная работа
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Точка
Удаленная работа
  • Москва

  • от 300000 RUR

Рекомендуем
ReStaff
Удаленная работа
  • Москва

  • от 1000 USD

Рекомендуем
Смайл Тур
Удаленная работа
  • Москва

  • от 60000 RUR

Smart SERM
Удаленная работа
  • Москва

  • от 40000 RUR

Удаленная работа
  • Москва

  • до 2000 USD

Бакулина Виктория Анатольевна

Бизнес ассистент (Москва)

Бакулина Виктория Анатольевна

Удаленная работа
  • Москва

  • от 90000 RUR

Бином Права
Удаленная работа
  • Москва

  • до 70000 RUR

HR.Vision
Удаленная работа
  • Москва

  • от 80000 RUR

Финансово-Правовой Центр
Удаленная работа
  • Москва

  • от 70000 RUR

Лига Цифровой Экономики
Удаленная работа
  • Москва

  • от 70000 RUR

Авто Финанс Банк

Бизнес-аналитик АБС ЦФТ

Авто Финанс Банк

Удаленная работа
  • Москва

  • от 70000 RUR

Динамика

Бизнес-эксперт

Динамика

Удаленная работа
  • Москва

  • от 70000 RUR

Visatier Ltd
Удаленная работа
  • Москва

  • от 100000 RUR

Удаленная работа
  • Москва

  • от 100000 RUR

Премиум Кеа Груп

Бизнес-ассистент

Премиум Кеа Груп

Удаленная работа
  • Москва

  • до 90000 RUR

Physical Transformation/Физикл

Бизнес-ассистент

Physical Transformation/Физикл

Удаленная работа
  • Москва

  • до 120000 RUR

Смарт Харт

Бизнес-помощник

Смарт Харт

Удаленная работа
  • Москва

  • до 80000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию