Руководитель службы ПОД/ФТ и ФРОМУ

НКО «Платежи и Расчёты» (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций Банка России.

В нашем подразделении НКО «Платежи и Расчёты» открыта вакансия Руководителя службы ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Чем предстоит заниматься:

• Организация и реализация требований Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе программ его осуществления, и иных внутренних документов;
• Организация и осуществление KYC процедур;

• Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также обеспечение представления в уполномоченный орган сведений по операциям/сделкам клиентов;

• Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России;

• Формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений;

• Организация и реализация проведения обучения по ПОД/ФТ и ФРОМУ;

• Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, постановка тех. заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;

• Управление командой из 2-х человек.

Что ожидаем от вас:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Релевантный опыт работы в ПОД/ФТ или Комплаенс от 5 лет;
• Опыт разработки/актуализации внутренних документов;
• Практические навыки работы со специализированным программным обеспечением по ПОД/ФТ (формирование ФЭС 600-П, 5861-У и т.д.);
• Опыт мониторинга, контроля и анализа деятельности транзакционных операций, в том числе ЭСП, ЭДС, работа с БПА и ПА, переводы без открытия счета будет преимуществом.

Что мы предлагаем:

• Гибридный (3 дня в офисе, 2 - удаленно) формат работы ;

• Непростые, но интересные задачи, порой требующие нетривиального решения;

• Гибкость начало рабочего дня;

• Корпоративные скидки BestBenefits (800+ магазинов и онлайн-сервисов);

• ДМС после прохождения испытательного срока.