Начальник управления санкционных рисков и международных требований

Основные обязанности:

• Организация работы управления, состоящего из 3 отделов.
• Организация и контроль за санкционным риском в Банке:

- подготовка заключений о санкционном риске;

- подготовка материалов на коллегиальные органы;

- организация мероприятий последующего контроля;

- организация проверки платежей по спискам.

• Организация и контроль соответствия Банка требованиям FATCA/CRS:

- участие в подготовке и направлении ежегодных отчетов по FATCA/CRS;

- подготовка экспертных заключений по вопросам FATCA/CRS.

• Участие в написании бизнес-требований к автоматизации процессов в Банке, связанных с санкционным риском, а также с FATCA/CRS.
• Разработка (актуализация), согласование внутренних документов, соглашений в целях минимизации санкционного риска, а также по вопросам, связанным с FATCA/CRS.
• Участие в обучении персонала требованиям внутренних документов в целях минимизации санкционного риска, а также по вопросам, связанным с FATCA/CRS.

Основные ожидания:

• высшее образование (экономическое/юридическое/финансовое);
• уровень английского языка не ниже upper-intermediate;
• опыт работы в области санкций, FATCA/CRS в финансовой организации/ юридической фирме не менее 5-ти лет;
• Целеустремленность, работоспособность, коммуникабельность, инициативность, ответственность, аккуратность, умение отстаивать свою позицию.

• добровольное медицинское страхование с первого месяца работы;
• страхование жизни и страхование от несчастного случая;
• медицинский кабинет;
• кабинет психолога;
• корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, он-лайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры;
• корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.);
• корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнес, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.).