Заместитель начальника отдела анализа операций департамента финансового мониторинга

ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля;

формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности;

осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка;

проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;

подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента;

консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

подготовка ответов на запросы ЦБ и РФМ.

опыт руководства от 2-х лет отделом/управлением по ПОД/ФТ числом от 3 человек (сейчас в отделе 5 сотрудников);

опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 5-ти лет,

опыт анализа операций юридических лиц/ИП/физических лиц на стороне финансового мониторинга, в том числе анализ сделок по внешнеэкономической деятельности;

знание и понимание нормативной базы, включая федеральные законы, инструкции, положения и методические рекомендации Банка России в целях ПОД/ФТ и Росфинмониторинга (18-МР, 19-МР, 5-МР, 764-П и пр.);

понимание принципов организации корректного документооборота коммерческой компании в соответствии с выбранным видом деятельности, в том числе ВЭД;

умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;

аналитический склад ума, стрессоустойчивость, быстрая обучаемость;

навыки грамотной устной и письменной речи, доброжелательность;