Руководитель направления мониторинга СЭМ (специальных экономических мер)

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Анализ проводимых операций и выявление операций подпадающих под действие эмбарго и санкций;
Проверка обоснованности выявленных операций в части комплаенс-риска в разработанной системе выборки информации для мониторинга;
Владение Swift форматами, в том числе аккредитивных форм;
Обработка информации, содержащейся в санкционных базах данных (такие как x-compliance, OFAC Search);
Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам иностранных банков, в случаях, связанных с проведением трансграничных операций, соответствующих критериям сомнительности в рамках международных норм и стандартов;
Обработка информации, содержащейся в санкционных базах данных такие как x-compliance в части выяления ИПДЛ;
Контроль настройки программных комплексов в Банке по оптимальности проверок операций в части эмбарго и санкций;
Разработка внутренних нормативных документов;
Заключение договоров с поставщиками услуг (x-compliance);
Составление мотивированных мнений/заключений по клиентам/сделкам/участникам сделок по запросам, поступающих от иных подразделений Банка в соответствии со стандартами Банка в части эмбарго и санкций;
Составление ТЗ;
Помощь заинтересованным подразделениям по диалогу по санкциям с банками-корреспондентами.

Требования:

Образование высшее экономическое;
Знание информационной системы x-compliance;
Знание действующих эмбарго и санкций (США, Канады, Великобритании, Швейцарии, ЕС и др) - блокирующие, секторальные, вторичные, производные и применимость санкционных ограничений;
Желательно занние программ: АБС Новая Афина, АБС Террасофт

Условия:

Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежеквартальная индексация заработной платы;
Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида-НЕТ): с 10.00 до 17.00, в пятницу с 11.00 до 19.00;
Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
Материальная помощь к ежегодному отпуску;
Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.