Сотрудник комплаенс контроля

Обязанности:
• осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов, в целях выявления подозрительной деятельности, связанной с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельности;
• подготовка и направление информации в государственные органы КР , в рамках исполнения требований предусмотренных законодательством по ПФТД/ЛПД ;
• осуществление обучения сотрудников подразделений компании в части выявления нарушений и рисков ФТД\ЛПД ;
• подготовка необходимой отчетности ГСФР КР и НБКР.16:24

Высшее образование;
• опыт работы в– не менее 1 года;
• Знание законодательства КР по вопросам ПФТД/ЛПД;
• Четкое понимание операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности компании, связанных с ПФТД/ЛПД;
• знание программы и формул Excel, умение работать с большими объёмами информации в таблицах Excel;
• знание контрольных и бизнес-процессов, внутренних правил и процедур, информационных ресурсов и отчетности компании; законодательства регулирующего деятельность в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД)
• сертификат ГСФР.

Дополнительные требования:
• Выраженные аналитические способности;
• Развитое логическое мышление;
• Умение работать самостоятельно и в команде;
• Коммуникабельность, инициативность и ответственность;

Условия:

обговариваются на собеседовании.