Ведущий специалист Отдела комплаенс контроля
Ведущий специалист Отдела комплаенс контроля
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Мониторинг соблюдения законодательства и внутренних нормативных документов банка.
- Проведение процедур проверки клиентов в рамках KYC (Знай своего клиента), CDD (надлежащая проверка клиента), EDD (углубленная проверка клиента).
- Анализ клиентских операций, выявление подозрительных или необычных сделок.
- Проверка клиентов и контрагентов по международным санкционным спискам (ООН, ЕС, США и др.).
- Подготовка отчетности для руководства банка, а также для предоставления в контролирующие органы.
- Взаимодействие с внутренними подразделениями банка по вопросам комплаенс-контроля.
- Участие в разработке и совершенствовании внутренних процедур, инструкций и методик по комплаенс-контролю.
- Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое направление).
- Опыт работы в банковской системе не менее 2 (двух) лет.
- Опыт работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью банка, не менее 1 (одного) года.
- Знание законодательства Кыргызской Республики в области ПФТД/ЛПД (противодействие финансированию терроризма и легализации доходов).
- Навыки работы с правовыми и справочными системами.
- Соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами НБКР.
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК КР;
- Достойную оплату труда и возможность карьерного роста;
- Дружную рабочую атмосферу и слаженный коллектив;
- Современные уютные офисы в удобных локациях;
- Масштабные проекты и корпоративные мероприятия;
- Повышение квалификации и обучения за счет банка.
Похожие вакансии
Специалист Отдела ПФТД/ЛПД (Управление комплаенс контроля)
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк
Полный день
Бишкек
Не указана
Полный день
Бишкек
от 40000 KGS
Специалист Отдела фродмониторинга и диспутов по карточным операциям
Элдик Банк (РСК Банк)
Полный день
Бишкек
от 40000 KGS
Специалист Операционного отдела (филиал Юнусалиева)
«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
Бишкек
от 40000 KGS
Специалист/Ведущий/Главный специалист Отдела кредитования (фил. Юнусалиева)
«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
Бишкек
от 40000 KGS
Специалист / Ведущий / Главный специалист Операционного отдела
«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
Бишкек
от 40000 KGS
Полный день
Бишкек
от 40000 KGS
Начальник Отдела кредитования филиала, г. Бишкек
«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
Бишкек
от 40000 KGS
