Заместитель директора по финансовому мониторингу

Обязанности:

1. Правовой мониторинг и аналитика:

   • Отслеживание изменений в законодательстве РК и нормативной базе МФЦА (AIFC) в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

   • Анализ проектов нормативно-правовых актов (НПА), оценка их влияния на операционную деятельность и бизнес-модель компании.

2. Методология и оптимизация процессов:

   • Построение, внедрение и оптимизация бизнес-процессов финансового мониторинга с учетом актуальных требований регуляторов.

   • Поиск баланса между выполнением жестких регуляторных норм и интересами бизнеса, минимизация операционных рисков.

3. Экспертная поддержка и принятие решений:

   • Обеспечение корректного толкования требований законодательства внутри компании.

   • Инициативная проработка сложных кейсов и предложение взвешенных, стратегически верных решений руководству.

Требования:

• Опыт: От 5 лет в сфере ПОД/ФТ на финансовом рынке (предпочтительно банки, брокеры, управляющие компании, биржи).

• Уровень должности: Опыт работы на позициях руководителя отдела/департамента комплаенс или Главного специалиста с функциональным лидерством.

• Регуляторика: Глубокое знание законодательства РК и практик Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Знание стандартов МФЦА (AIFC) является обязательным преимуществом.

• Образование: Высшее (юридическое или финансовое/экономическое).

• Английский язык от Upper-Intermediate и выше (уровень ведения переговоров и переписки). Для сильных экспертов возможно рассмотрение кандидатов с уверенным чтением документации.

• Технические навыки: Уверенный пользователь ПК, знание специализированного ПО для финансового мониторинга.

Личные качества и навыки:

• Проактивность и инициативность в поиске решений.

• Стратегическое мышление и способность видеть общую картину.

• Коммуникабельность и навыки отстаивания позиции перед регулятором и бизнес-подразделениями.