Главный специалист Отдела Финансового Мониторинга
Главный специалист Отдела Финансового Мониторинга
Алматы, улица Байзакова, 280
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- мониторинг и анализ сделок с финансовыми инструментами, заключаемых в торговой системе, с целью выявления сделок, которые подлежат финансовому мониторингу;
- направление в уполномоченный орган Республики Казахстан по финансовому мониторингу информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- подготовка информации по вопросам замораживания, приостановления или отказа в проведении операций клиентов, а также установления, продолжения или прекращения деловых отношений в рамках законодательства по ПОД/ФТ.
- стаж работы в финансовой сфере (в том числе в банках второго уровня, брокерских организациях, на биржах) в области комплаенс-контроля либо надзора за рынком ценных бумаг и иных финансовых инструментов
- знание и практическое применение законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.
- стрессоустойчивость, внимательность, умение работать в команде, инициативность, обучаемость.
- профессиональное развитие (система грейдов, индивидуальные планы развития);
- тематические мероприятия (тимбилдинги, форумы, корпоративы);
- возможность повышать уровень своей экспертности за счет внутреннего и внешнего обучения;
- языковые курсы по английскому и казахскому языку;
- медицинскую страховку;
- годовые бонусы по результатам KPI.
Адрес
Похожие вакансии
Специалист Департамента внутреннего контроля и управления операционными рисками
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Специалист по кредитованию в Департамент кредитования и управления
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Кредитный менеджер / банковский сотрудник (пост кредитный отдел)
КредитФлоу Факторинг
Алматы
от 400000 KZT
Главный специалист Отдел продвижения информационных продуктов
Казахстанская фондовая биржа
Алматы
от 400000 KZT
Главный специалист в Отдел генеральной бухгалтерии
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
от 400000 KZT
Chief Risk Officer / Директор по рискам (Казахстан)
Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
Алматы
от 400000 KZT
Менеджер отдела сопровождения брокерской и дилерской деятельности
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
Алматы
от 400000 KZT
Заместитель главного бухгалтера-директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности
Халык-Life, АО
Алматы
от 400000 KZT
Старший специалист финансового отдела (заместитель CFO)
Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.”
Алматы
от 650000 KZT
Senior Finance Specialist (заместитель CFO)
Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.”
Алматы
от 650000 KZT
Алматы
от 650000 KZT
Алматы
от 650000 KZT