Главный специалист Отдела мониторинга

БАНК РОССИЯ

Главный специалист Отдела мониторинга

Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 2

Описание вакансии

Обязанности:
  • Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки).
  • Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности подозрительных операций и (или) действий, в том числе отчеты в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) и электронные сообщения (ОЭС) для направления сведений в Уполномоченный орган.
Требования:
  • Высшее экономическое/ юридическое образование
  • Опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
  • Знание: Законодательство РФ и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
  • Умение анализировать и структурировать информацию, умение грамотно составлять заключение по деятельности клиентов.
  • Умение работать в ЦФТ Банка, Консультант Плюс
  • Ответственность, самостоятельность, умение работать в режиме многозадачности, внимательность.
Условия:
  • Работа в крупном успешном Банке (входит в топ-20 лидирующих Банков по России).
  • Работа в комфортном офисе в центре Санкт-Петербурга.
  • Корпоративная развозка до Банка и до метро.
  • Полный социальный пакет (в том числе ДМС) .
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк Объединенный капитал

Специалист по фрод-мониторингу

Банк Объединенный капитал

  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк «ПСКБ»
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк Пэйджин
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ВТБ (ПАО)
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Банк Пэйджин
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Группа компаний Востокхимволокно

Специалист по работе с банками

Группа компаний Востокхимволокно

  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Банк Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург

  • до 71505 RUR

Цезарь Сателлит
  • Санкт-Петербург

  • от 60000 RUR

Лента, федеральная розничная сеть
  • Санкт-Петербург

  • от 84000 RUR

Специалист по защите информации

СПб ГБУК Санкт-Петербургский Молодежный театр

  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

УК РусКапитал
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

Гамма Групп
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

Ведущий специалист сектора контроля исполнения контрактов

СПб ГКУ Управление информационных технологий и связи

  • Санкт-Петербург

  • от 75000 RUR

Альфа-Банк

Старший кассир

Альфа-Банк

  • Санкт-Петербург

  • до 82000 RUR

ПР-Лизинг
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию