Главный специалист ПОД/ФТ (подозрительные операции)

Банк ВТБ (ПАО)

Главный специалист ПОД/ФТ (подозрительные операции)

Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, 11

Описание вакансии

Обязанности:

  • Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности, в том числе с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД);
  • Знание действующего валютного законодательства, высокорисковых критериев, типологий подозрительных операций;
  • Анализ транзакционной активности нерезидентов;
  • Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
  • Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
  • Подготовка аналитических отчетов;
  • Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы - анализ клиентов ЮЛ и ИП от 50 в день;
  • Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
  • Навыки работы с большими массивами данных;
  • Знание форматов отправки отчетности в УО.
Навыки
  • Комплаенс
  • Взаимодействие с надзорными организациями
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк Пэйджин
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Балтийский лизинг, группа компаний
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк Объединенный капитал

Специалист по фрод-мониторингу

Банк Объединенный капитал

  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
  • Санкт-Петербург

  • от 125000 RUR

УК РусКапитал
  • Санкт-Петербург

  • от 125000 RUR

«Научно-производственное объединение «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод»

Ведущий специалист по экономической безопасности

«Научно-производственное объединение «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод»

  • Санкт-Петербург

  • до 111000 RUR

ФИНСТАР БАНК
  • Санкт-Петербург

  • до 71505 RUR

Банк Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург

  • от 125000 RUR

Специалист по Compliance информационной безопасности

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

  • Санкт-Петербург

  • от 105000 RUR

ГОРБАНК
  • Санкт-Петербург

  • до 115000 RUR

Банк ДОМ.РФ
  • Санкт-Петербург

  • до 115000 RUR

Техприбор
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Газпромнефть-Региональные продажи

Главный специалист по информационной безопасности

Газпромнефть-Региональные продажи

  • Санкт-Петербург

  • до 200000 RUR

Газпромнефть-Региональные продажи

Специалист отдела казначейства и кредитного контроля

Газпромнефть-Региональные продажи

  • Санкт-Петербург

  • до 200000 RUR

ЕДИНЫЙ ЦУПИС
  • Санкт-Петербург

  • до 200000 RUR

Россельхозбанк
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию