Специалист Отдела комплаенс контроля
Специалист Отдела комплаенс контроля
Бишкек, улица Байтик баатыра, 68
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями, установленными законодательством,
- подготовка и сбор данных относительно запросов уполномоченного органа согласно Закона ПФТД/ЛПД,
- предоставление информации и оказание содействия уполномоченным представителям НБКР при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции,
- составление отчетности для руководства
- изучение хозяйственной и профессиональной деятельности клиентов,
- постоянный мониторинг операций клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок.
- высшее/средне специальное экономическое или юридическое образование,
- стаж в банковской системе не менее 2 (двух) лет,
- знания в области банковского законодательства Кыргызской Республики,
- знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД,
- четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности Банка по ПФТД/ЛПД.
- Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается на собеседовании и зависит от квалификационных знаний и опыта кандидата)
- График работы: 5/2 согласно ТК КР.
- Возможность профессионального и карьерного роста,
- Обучение за счет работодателя.
Адрес
Похожие вакансии
Главный / Ведущий специалист Отдела МСБ и розничного кредитования
«Коммерческий Банк КСБ»
Полный день
Бишкек
Не указана
Инкассатор в Отдел инкассации Службы безопасности
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк
Полный день
Бишкек
Не указана
Специалист сектора регионального управления
Демир Кыргыз Интернэшнл Банк
Полный день
Бишкек
от 35000 KGS
Водитель - инкассатор Отдела инкассации Службы безопасности
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк
Полный день
Бишкек
от 35000 KGS
Полный день
Бишкек
от 200000 KGS
Специалист по взысканию дебиторской задолженности в Call-центр
Sun Finance Kyrgyzstan
Полный день
Бишкек
до 50000 KGS
Полный день
Бишкек
до 50000 KGS
Начальник Отдела по развитию бизнеса
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк
Полный день
Бишкек
до 50000 KGS
Полный день
Бишкек
от 57000 KGS
Полный день
Бишкек
от 57000 KGS
