Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)
Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)
Москва, Неглинная улица, 12
Описание вакансии
-
анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ПОД/ФТ;
-
подготовка сводной аналитической информации о вовлеченности кредитных организаций и их клиентов в проведение подозрительных операций;
-
подготовка презентационных материалов, аналитических записок, подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями.
-
высшее образование по направлениям подготовки: "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
-
знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю;
-
уверенный пользователь стандартных программ пакета MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio).
- получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- возможности профессионального и карьерного развития;
- привлекательная система мотивации;
- широкий социальный пакет;
- корпоративное обучение;
- удобное расположение офиса.
Навыки
- Финансовый мониторинг
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Стажер-финансист в Управление валютного контроля и банковского сопровождения, ВТБ Юниор
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
до 75000 RUR
Главный специалист-эксперт Департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Москва
до 65000 RUR
Специалист по финансовому надзору (рынок ценных бумаг)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
до 65000 RUR
Москва
до 65000 RUR
Младший аналитик / Аналитик Группы рейтингов финансовых институтов
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Москва
до 65000 RUR
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
до 65000 RUR
Специалист по работе с физическими и юридическими лицами
Зираат Банк Москва
Москва
до 65000 RUR
Ведущий специалист Управления экономического анализа и контроля
Страховая группа МАКС
Москва
до 100000 RUR
Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля
Центральная Электронная Таможня
Москва
до 100000 RUR
Начинающий специалист в Департамент аудита предприятий ТЭК
Финансовые и бухгалтерские консультанты
Москва
до 100000 RUR
Москва
до 100000 RUR
Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
до 100000 RUR
Экономист/Главный экономист Отдела кредитований и гарантий в Банк
Банк Кремлевский
Москва
до 100000 RUR