Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1
Метро: Деловой центр•Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P2P-операции, трансграничные переводы)
•Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы
•Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
•Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц;
•Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
•Выявление новых типологий/схем, направленных на ПОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
•Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
•Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство
•Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
•Навыки работы с большими массивами данных
ФОРА-БАНК, АКБ
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Страховая Компания РСХБ-Страхование
Москва
Не указана
Москва
от 120000 RUR
Банк Жилищного Финансирования
Москва
от 120000 RUR
Россельхозбанк
Москва
до 180000 RUR
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Москва
до 180000 RUR
Москва
до 180000 RUR
Металлинвестбанк
Москва
до 180000 RUR
Москва
до 180000 RUR
Москва
до 119000 RUR
Москва
до 119000 RUR
Зираат Банк Москва
Москва
до 119000 RUR
Москва
от 120000 RUR