Старший аналитик (финансовые расследования)
Старший аналитик (финансовые расследования)
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Оценка риска совершения клиентами Банка, в том числе потенциальными, подозрительных операций
- Проведение при необходимости углубленной проверки клиента/потенциального клиента
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- Подготовка предложений для принятия решения об инициировании применения меры по отказу в совершении операции/заключении с потенциальным клиентом договора банковского счета
- Формирование сообщений о случаях отказа в совершении операции/заключении договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- Подготовка ответов Банка по обращениям клиентов/потенциальных клиентов
- Опыт от года в аналитике рисков, клиентская работа
- Способность к анализу, систематизации, классификации, стрессоустойчивость
- Способность работать с большими объемами информации
- Умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу; способность работать в команде
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
Коммерческий Индо Банк
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Главный специалист в группу розыска должников
Московский Кредитный Банк
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Эксперт-аналитик службы ценового регулирования и сопровождения малого и среднего бизнеса
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Главный специалист по работе с проблемной задолженностью
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Аналитик надзора за МФО
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 120000 RUR