Руководитель управления анализа клиентских операций
Руководитель управления анализа клиентских операций
Москва, Бережковская набережная, 38с1
Описание вакансии
- Организация работы отдела по вопросам валютного контроля и ПОД/ФТ (финансового мониторинга), контроль исполнения валютного законодательства РФ, 115-ФЗ и профильных актов Банка России;
- Контроль валютных операций клиентов банка: юридических лиц, постановка и снятие контрактов на учет, ведение паспортов сделок;
- Проверка документов, анализ соответствия операций требованиям законодательства, ведение досье по валютным операциям;
- Взаимодействие с госорганами: подготовка и предоставление отчетности в ЦБ, ФНС, ФТС и Росфинмониторинг;
- Разработка, утверждение и внедрение внутренних стандартов работы по валютному контролю и финансовому мониторингу;
- Выявление и предотвращение подозрительных операций, оформление информации для Росфинмониторинга, консультирование клиентов и сотрудников по вопросам валютного контроля, ПОД/ФТ и международных расчетов.
-
Опыт руководящей работы от 3 лет в отделе валютного контроля или финансового мониторинга банка или крупной финансовой организации.;
-
Глубокое знание действующего валютного законодательства (173-ФЗ, 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, инструкции 181-И, 308-П, 364-П и др.), опыт взаимодействия с контролирующими органами;
-
Опыт работы с системами KYC, AML, анализа подозрительных операций, навыки формализации и внедрения внутренних политик по ПОД/ФТ;
-
Высшее образование (экономика, финансы или право).;
-
Развитые управленческие компетенции, внимание к деталям, системное мышление, стрессоустойчивость.
- Официальное оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2;
- Уровень доход обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании;
- ДМС после испытательного срока;
- Современный офис в центре Москвы, м. Киевская, БЦ "На Бережковской"
Адрес
Похожие вакансии
Руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля
РНКО Lazarus Finance
Москва
от 200000 RUR
Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
Коммерческий Индо Банк
Москва
от 175000 RUR
Начальник расчётного центра (РНКО, операционный блок)
РНКО Lazarus Finance
Москва
от 230000 RUR
Москва
от 230000 RUR
Москва
от 230000 RUR
Москва
от 230000 RUR
Москва
от 230000 RUR
Начальник/Заместитель начальника отдела по управлению рисками
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Москва
от 230000 RUR
Москва
от 230000 RUR
Руководитель департамента управления активами и казначейством
Премиум Кеа Груп
Москва
от 230000 RUR
Москва
от 230000 RUR