Руководитель направления мониторинга деятельности контрагентов

МТС Финтех

Руководитель направления мониторинга деятельности контрагентов

Москва, проспект Андропова, 18к1

Метро: Технопарк

Описание вакансии

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения

Что для нас важно:

  • знание Диспут+ (СИоМ), СПП
  • релевантный опыт работы
  • уверенный Пользователь ПК
  • опыт работы с проверкой контрагентов в области эквайринга

Ты будешь:

  • анализировать хозяйственную деятельность организаций, их веб-ресурсы на соответствие законодательству РФ и ВНД Банка с последующим формированием заключений в отношении ТСП
  • проводить проверки в отношении компаний, по операциям на терминалах которых выявлена подозрительная активность, а также пресекать проведение дальнейших операций
  • анализировать мошеннические схемы и участвовать в разработке правил для снижения уровня фрода и раннего выявления подозрительной активности на терминалах эквайринговой сети
  • верифицировать юридические лица и их бенефициаров, выявлять факты мошенничества, логические несоответствия
  • проводить проверку юридических лиц при открытии расчетных счетов
  • организовывать мероприятия по закрытию расчетных счетов клиентов, проводящих сомнительные операции
  • осуществлять проверки на предмет фиктивности зарплатных проектов
  • формировать заключения и принимать решения по результатам проверочных мероприятий
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

SBI Bank
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ДОМ.РФ
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию