Старший аналитик (финансовый мониторинг)
Старший аналитик (финансовый мониторинг)
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Оценка риска совершения клиентами Банка, в том числе потенциальными, подозрительных операций
- Проведение при необходимости углубленной проверки клиента/потенциального клиента
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- Подготовка предложений для принятия решения об инициировании применения меры по отказу в совершении операции/заключении с потенциальным клиентом договора банковского счета
- Формирование сообщений о случаях отказа в совершении операции/заключении договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- Подготовка ответов Банка по обращениям клиентов/потенциальных клиентов
- Опыт работы в банке обязателен
- Опыт работы в финансовом мониторинге, работа с претензиями, работа с обращениями клиентов
- Способность к анализу, систематизации, классификации; стрессоустойчивость; способность работать с большими объемами информации; умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу; способность работать в команде
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист мониторинга финансовых операций (ЮЛ)
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Старший эксперт по сопровождению действующих клиентов
Россельхозбанк
Полный день
Москва
от 104000 RUR
Полный день
Москва
от 104000 RUR
Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 80000 RUR
