Старший аналитик (юридические лица)

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка, обслуживающихся в рамках проектов (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслуживание и другие) в соответствии с требованием законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проведение анализа операций Клиентов и их деятельности в целях выявления подозрительных операций, совокупности подозрительных операций и (или) действий Клиентов, связанных с проведением каких-либо операций, их представителей в рамках реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
Направление запросов Клиентам с целью получения документов и (или) сведений, подтверждающих проводимые по счету операции/осуществляемую деятельность, анализ предоставленных документов и (или) сведений в соответствии с требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ
Взаимодействие с клиентскими менеджерами по вопросам получения от Клиентов необходимых документов, проведения операций Клиентов.
Проведение углубленной проверки документов и информации о Клиенте, его операции и деятельности, о представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в случаях, предусмотренных требованием ПОД/ФТ/ФРОМУ, фиксирование результатов углубленной проверки в аналитическом заключении
Проведение экспертизы в рамках компетенции Подразделения, поступающих на согласование внутренних нормативных, распорядительных и иных документов, при реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. 7. Проведение экспертизы проектов Банка (цифровой рубль, цифровые финансовые активы, брокерское обслуживание и другие) в целях установления возможных рисков в сфере ОД/ФТ.

Требования: