Старший эксперт Департамента KYC и обеспечения качества

Основные обязанности:

• Разработка и актуализация методологии KYC/CDD/EDD.
• Предложения по улучшению внутренних политик и инструкций.
• Формирование стандартов KYC-процессов, чек-листов и обучающих материалов.
• Внедрение процессов эскалации при выявлении несоответствий и подозрительных операций.
• Участие в разработке risk-based подхода и моделей risk scoring.
• Подготовка методических материалов для обучения сотрудников.
• Анализ международных практик и адаптация в процессы банка.
• Оптимизация бизнес-процессов для повышения эффективности.
• Контроль корректности применения методологий в филиалах.

Требования:

• Высшее — экономическое, финансовое или юридическое;
• Сертификация (преимущество): ( CFE, ICA Certificate/Diploma, CAMS);
• Национальные сертификаты в области AML/FT;
• Английский, Русский, Узбекский — желательно высокий уровень;
• MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
• Не менее 2 лет в сфере KYC/AML/Compliance;
• Знание процессов KYC/CDD/EDD и оценки рисков;
• Знание международных и локальных нормативов (FATF, Basel, AML/CFT);
• Опыт работы с системами AML/KYC (например, World-Check);
• Владение инструментами санкционного скрининга (OFAC, EU, UN, HMT);
• Навыки транзакционного мониторинга и анализа данных;
• Знание банковских продуктов;
• Понимание управления проектами;
• Навыки подготовки отчетности и прохождения аудитов.

Мы предлагаем:

• Возможность запустить новое цифровое направление в одном из крупнейших банков Узбекистана.
• Опыт в международной банковской группе OTP Group
• Конкурентная зарплата
• Возможность быстро расти профессионально вместе с масштабным проектом
• Работу в сильной команде с амбициозной стратегией по развитию сегмента малого бизнеса