Специалист в отдел финансового мониторинга
Специалист в отдел финансового мониторинга
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы является преимуществом;
- Желание развиваться в данном направлении;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга является преимуществом;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Удобный опенспейс в бизнес центре;
- Кухня со всем необходимым;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист отдела по работе с обращениями клиентов
Банк ВТБ (ПАО)
Казань
до 100000 RUR
Старший государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 87000 RUR
Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 66000 RUR
Старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 87000 RUR
Казань
до 87000 RUR
Казань
до 87000 RUR
Государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 66000 RUR
Казань
до 66000 RUR
Государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
Казань
до 66000 RUR
Клиентский менеджер розничного бизнеса в группу резерва
Банк ВТБ (ПАО)
Казань
от 67000 RUR
