Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.
Адрес
Похожие вакансии
Казань
до 66000 RUR
Казань
от 60000 RUR
Казань
от 60000 RUR
Казань
до 100000 RUR
Казань
до 136000 RUR
Казань
от 70000 RUR
Казань
от 46500 RUR
Ведущий бухгалтер сектора учета поступлений отдела учета финансовых активов
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казань
от 55000 RUR
Специалист отдела планирования и финансирования
ГКУ Центр Занятости Населения Республики Татарстан
Казань
до 63000 RUR
Главный специалист по работе с юридическими лицами (м. Тукая)
КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Казань
от 90000 RUR