Комплаенс офицер
Комплаенс офицер
Алматы, проспект Назарбаева, 50
Метро: Жибек ЖолыОписание вакансии
Что делать?
- Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям;
- Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями/схемам ОД/ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям;
- Формирование сообщений в системе АМЛ и отправка в АФМ по подозрительным операциям.
Если у вас:
- Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
- Опыт работы в банках в сфере ПОД/ФТ – аналитика подозрительных операций от 2 и более лет.
Адрес
Похожие вакансии
Начальник Службы комплаенс
Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана
Полный день
Алматы
Не указана
Полный день
Алматы
Не указана
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
Алматы
Не указана
Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
Home Credit Bank
Полный день
Алматы
Не указана
Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс
Home Credit Bank
Полный день
Алматы
Не указана
Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
Home Credit Bank
Полный день
Алматы
Не указана
Комплаенс-специалист
НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Полный день
Алматы
Не указана
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
Алматы
Не указана
