Сотрудник для Комплаенс-контроля
Сотрудник для Комплаенс-контроля
Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Метро: АбаяОписание вакансии
Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
Навыки
- анализа финансовых операций и выявления подозрительных транзакций
- Владение соответствующими программами и системами мониторинга
- Ответственность, аналитический склад ума, внимание к деталям
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
Не указана
Сотрудник Службы внутреннего контроля (Отдел внутреннего контроля) в пятизвездочный отель
Royal Tulip Almaty (ЕЛ-ТАИР)
Алматы
до 180000 KZT
Менеджер по продажам В2В сектор (Продажа ПО для отелей)
Call-center ecommerce
Алматы
до 600000 KZT
Курьер лёгких заказов, товары для дома (экспресс-заказы)
Работа-Подработка: Курьер, Кладовщик, Сборщик
Алматы
до 820000 KZT
