Руководитель по финансовому мониторингу в компанию

Обязанности:

•Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);

•Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания в Банке, реализация принципа «Знай своего клиента»;

•Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов, в том числе о целесообразности приема клиентов на обслуживание; анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств;

•Анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению; онлайн/офлайн контроль и согласование платежей клиентов; •контроль и согласование платежей клиентов банков-респондентов (ЛОРО);

•Направление запросов клиентам, контроль представления и рассмотрение представленных документов;

•Участие в проверке документов, полученных в результате идентификации клиентов;

•Взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ;

Требования:

•Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России, постановлений, действующих на территории Российской Федерации, относящихся к деятельности;

•Высшее образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов;

•Знание законодательной базы в сфере ПОД/ФТ;

•Уверенный пользователь ПК; Знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook. Знание АБС ЦФТ Банк приветствуется;

Условия:

•Уровень заработной платы готовы обсуждать на собеседовании;

•Новый и стильный офис;

•Бесплатная парковка;

•График работы 5/2, с 8:00 до 17:00;