Compliance officer (комплаенс-специалист)

TRD группа компаний - управляет собственной международной инфраструктурой для обеспечения бесперебойной работы поставщиков и производителей товаров на глобальном рынке, осуществляя логистику и международные платежи участников внешнеэкономической деятельности.

Мы уверены, что путь к успеху в бизнесе заключается в создании разнообразной и сплоченной команды инициативных людей, которые ломают стереотипы и вместе находят уникальные решения для международной торговли.

Мы ищем опытного и ответственного коллегу, который станет частью нашей динамично-развивающейся команды.

Обязанности:

• Проведение комплексной проверки (Due Diligence) иностранных и российских контрагентов (продавцы, покупатели, агенты) по сделкам ВЭД: бенефициарные владельцы, UBO, репутационные риски, санкционные списки (OFAC, ЕС, UK, РФ).
• Анализ документов по сделке (контракты, инвойсы, акты и т.д.) на предмет соответствия профилю клиента и выявления "красных флагов".
• Принятие оперативных решений по уровню риска контрагента и сделке.
• Участие в актуализации внутренних политик и процедур компании.

Требования:

• Практический опыт работы от 3 лет на позиции Compliance Officer с ВЭД-сделками в банке, платежной системе, торговой компании или у платежного агента.
• Понимание полного цикла ВЭД и документооборота.
• Опыт проведения KYC проверок, включая идентификацию UBO, анализ сложных корпоративных структур.
• Опыт работы с санкционными списками (OFAC, ЕС, UN, UK, РФ) и применения санкционных запретов.
• Умение работать с большими объемами данных и документов без потери качества.

Мы всегда поддержим вас и ваши идеи не потеряются: предлагайте и обсуждайте, ищите новые решения и развивайтесь с профессионалами. А ещё мы предложим:

• Достойную заработную плату.
• Внешнее обучение.
• Цифровое пространство (коворкинг, электронный документооборот).
• Компенсацию мобильной связи.
• Отсутствие дресс-кода для сотрудников back-office.

Будем рады рассказать подробнее подходящему кандидату.