Начальник отдела аналитики и онлайн-контроля операций

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения

Чем предстоит заниматься:

• Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
• Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
• Анализ транзакций на предмет подозрительной активности (обналичивание, дропы, продажа валютной выручки, электронный эквайринг);
• Разрабатывать и внедрять алгоритмы и модели для автоматического выявления аномалий (AML, KYC, CFT);
• Контроль операций в реальном времени (платежи, переводы, обмен валют);
• Блокировка подозрительных транзакций до их исполнения;
• Направление информации об операциях в Росфинмониторинг;
• Координация с Compliance и службой безопасности при выявлении нарушений;
• Управление командой.

Что мы ждем от кандидата:

• Высшее образование;
• Опыт работы в ПОДФТ, комплаенс;
• Знание Федерального закона N115-ФЗ, требований Росфинмониторинга;
• Опыт управления командой.

Что мы предлагаем:

В МТС Финтех тебя ждет культура творчества и экспериментов: мы всегда ищем новые решения, задаем тренды и не боимся быть не похожими. А еще:

• Работа в современной надежной цифровой компании
• Доступ к корпоративному университету МТС
• Достойная заработная плата
• Отсутствие дресс-кода
• Современный и уютный офис в 2х минутах от м. Технопарк
• Корпоративное кафе «Мечта» и отличный кофе на первом этаже БЦ
• Специальный тариф на мобильную связь для тебя и близких и предложения от партнеров банка и МТС
• Забота о тебе и твоей семье: ДМС со стоматологией с первого дня и еще доступ к телемедицине BestDoctor
• На всякий случай в офисе работает врач, а для желающих мы периодически организуем вакцинацию – это удобно
• Мы за спорт: вместе тренируемся в MTS Fintech Run Club, в офисе есть бесплатный тренажерный зал. Ты можешь присоединиться к корпоративным спортивным командам и занятиям йогой
• Поддержка сотрудников: программа материальной помощи в различных жизненных ситуациях