Специалист ПОД/ФТ
Специалист ПОД/ФТ
Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Трубная
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности;
- Работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет;
- Работа с запросами регуляторов (600-П, 764-П);
- Составление отчетности подразделения
- высшее юридическое или экономическое образование,
- системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- опыт работы в подразделении ПОД/ФТ (в том числе по линии отправки отчетности) не менее двух лет,
- уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга),
- ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь
- Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы.
- Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнес,
- Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк (в офисе Банка)
Трансстройбанк, АКБ
Полный день
Москва
от 140000 RUR
Главный специалист по операционному обслуживанию юридических лиц
ДенизБанк Москва
Полный день
Москва
от 140000 RUR
Полный день
Москва
от 140000 RUR
Ведущий специалист отдела комплаенс-контроля УК (ПИФ, ЗПИФ недвижимости)
Современные Фонды Недвижимости
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Главный Специалист по сводной отчетности
Банк Жилищного Финансирования
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист (бухгалтерский учет кредитных операций)
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Специалист Отдела финансового мониторинга
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Ведущий специалист по открытию и ведению банковских счетов
РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Полный день
Москва
до 130000 RUR