Главный эксперт Дирекции методологии финансового мониторинга

• разработкой и актуализацией внутренних нормативных документов Банка, устанавливающих порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• обеспечением соответствия внутренней нормативной базы требованиям действующих законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• участием в работе по совершенствованию технологий реализации контрольных процедур в целях реализации специальных экономических мер
• формированием предложений по методическому обеспечению совершенствования технологий внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке:

1. разработка заданий на автоматизацию технологических процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. контроль своевременного исполнения Заявок на доработку информационных систем
3. тестирование реализованных доработок в рамках информационных систем

Наши ожидания

• опыт по направлению анализа и согласования клиентских операций/сделок в рамках трансграничных расчетов, в том числе с участием расчетного банка, операторов информационного обмена, платежных агентов и агрегаторов
• опыт анализа и разработки бизнес-процессов в рамках деятельности платежных агентов в целях обеспечения соответствия требованиям ПОД/ФТ/ФРОМУ
• опыт разработки заданий в целях реализации контрольных процедур по предотвращению проведения сомнительных операций на основании методических рекомендаций Банка России и Типологий ФСФМ, в том числе: 13-МР,16-МР,21-МР
• высшее образование

• официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
• график работы 5/2 (гибридный формат)
• белая заработная плата два раза в месяц
• ежегодный отпуск, больничный, льготное ДМС
• возможность построить карьеру в стабильном банке
• льготные условия по кредитной карте, кредиту и ипотеке
• особые предложения от крупнейших застройщиков России
• скидки до 70% на покупки от 500 лидеров рынка через корпоративный агрегатор