Комплаенс контролер

а. Требования:

• Контроль соответствия деятельности компании законодательным и локально-нормативным актам (урегулирование правовых вопросов, соблюдение персоналом внутренних требований и положений, корректное оформление политик и т.п.);
• Предотвращение всесторонних рисков и минимизация их влияния на финансовый, репутационный и другие аспекты деловой жизни фирмы;
• Знание банковского законодательства и нормативно-правовых актов ПОДФТ;
• Создание превентивной защиты для организации и ее персон.

б. Обязанности:

• Проверка контрагентов и клиентов во всех доступных базах данных;
• Анализ юридических и финансовых рисков на основании полученных данных о юридической структуре и финансово-хозяйственной деятельности контрагентов;
• Подготовка заключений;
• Проведение процедур “Знай своего клиента”, контроля конфликта интересов;
• Углубленная проверка Due Diligence партнеров;
• Работа с Горячей линией комплаенса;
• Проведение мониторингов;
• Участие в проведении проверок и внутренних расследований;
• Контроль выполнения программы комплаенс-тренингов;
• Проведение тренингов по комплаенсу;
• Участие в других проектах корпоративных коммуникаций;
• Ведение и консолидация отчетности.

в. Условия:

• Работа с 10:00 до 19:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00;
• Знание английского языка будет определяющим фактором при приеме на работу;
• Оплата оговаривается на самом собеседовании;
• Начисление заработной платы в соответствии с законодательством КР;
• Испытательный срок составляет 10 дней;
• Работа в комфортном офисе;
• Постоянное обучение и развитие.