Комплаенс-офицер
Комплаенс-офицер
Описание вакансии
Обязанности:
- Организация представления и контроль за представлением сообщений/отчетов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Кыргызстан )о ПОДФТ («противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» );
- Принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;
- Принятие либо согласование с уполномоченным органом или должностным лицом организации решений об отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОДФТ, и в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;
- Направление запросов исполнительному органу организации для принятия решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОДФТ и (или) внутренними документами организации;
- Информирование уполномоченных органов и должностных лиц организации о выявленных нарушениях правил внутреннего контроля в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;
- Подготовка и согласование с исполнительным органом организации информации о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОДФТ для формирования отчетов уполномоченным органам организации;
- Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет;
- Полное соответствие к квалификационным требованиям к специальному должностному лицу (наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ, юридическое образование);
- Знание законодательства по ПОД/ФТ, о персональных данных, электронной подписи;
- Опыт работы на проектах в области антифрода и compliance в крупных банках;
- Знание специфики банковских платежей для различных направлений (ДБО и мобильные приложения, карты, платежные шлюзы и т.п.);
- Знания в области современных тенденций в области противодействия мошенничеству и AML, в области законодательства и регулирования для направлений антифрод и AML.
- Официальное трудоустройство;
- Социальный пакет;
- Отгулы в значимые дни ( день рождения , бракосочетание и т.д.);
- Обучение за счет работодателя.
Навыки
- Деловая коммуникация
- Комплаенс
- MS Excel
- Стратегическое мышление
- Согласование договоров
- Системное мышление
- Стратегический анализ внешней среды