Комплаенс-контролер

Обязанности:

Вам предстоит:

• осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов, в целях выявления подозрительной деятельности, связанной с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельности;

• подготовка и направление информации в государственные органы КР , в рамках исполнения требований предусмотренных законодательством по ПФТД/ЛПД ;

• осуществление обучения сотрудников подразделений компании в части выявления нарушений и рисков ФТД\ЛПД ;

• подготовка необходимой отчетности ГСФР КР и НБКР.

Требования:

Основные требования:

• Высшее образование;

• опыт работы в– не менее 1 года;

• Знание законодательства КР по вопросам ПФТД/ЛПД;

• Четкое понимание операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности компании, связанных с ПФТД/ЛПД;

• знание программы и формул Excel, умение работать с большими объёмами информации в таблицах Excel;

• знание контрольных и бизнес-процессов, внутренних правил и процедур, информационных ресурсов и отчетности компании; законодательства регулирующего деятельность в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД)

• сертификат ГСФР.

Дополнительные требования:

• Выраженные аналитические способности;

• Развитое логическое мышление;

• Умение работать самостоятельно и в команде;

• Коммуникабельность, инициативность и ответственность;

Условия:

График работы с 10.00 - 19.00

Заработная плата при собеседовании